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海立美达:2016年度独立董事述职报告(朱宏伟)

作者:admin 发布时间:2019-01-27

        

        

        
        

        原信头:海立圆形图案:孤独董事2016岁入(朱红伟)

        青岛海丽圆形图案一份股份有限公司 孤独董事2016岁入 配偶与代表: 本身作为青岛海丽圆形图案一份股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,着陆《中 华样本唱片责骂公司条例》、中华样本唱片责骂证券法、激化大众配偶 几乎权利停止辩护的若干规定、《青岛海丽圆形图案一份股份有限公司条例》(以下称“《公司章 程》”)、《青岛海丽圆形图案一份股份有限公司孤独董事创作法》(以下称“《孤独董事 创作法)及安宁互相牵连法度、法规、规定等请求允许,以百折不挠的和担任的姿态。,细心的、担任、 担任、确实执行孤独董事天职,2016接合点了公司的互相牵连举行或参加会议。,及互相牵连重 宣布了独确确确确确使被安排好视图。,运用专门知识,推荐了公司的科学方针决策和基准运作。 视图和提议,实在辩护公司、配偶维护。如今我将在2016说话能力或方法我的天职。 列举如下: 一、列席公司举行或参加会议 (1)列席董事会 2016年度,我接合点了T第三届董事会的一切的先前的举行或参加会议。。激起董事会在前方, 原级形容词拘押方针决策所需的位置和教训,敏捷的知情公司创作经纪位置,向上看互相牵连教训, 与互相牵连参谋沟通。。在会上细心听、对全部成绩的思索,原级形容词插一脚议论,推荐有理提议 的提议,它对方针决策使服役的科学方针决策起到了原级形容词的功能。。该公司在2016的第三。 董事会的前几届举行或参加会议与斯塔图分歧。,次要事情方针决策和安宁重大成绩曾经充分发挥潜在的能力。 顺序,合法无效。2016年度,我缺少向董事会和安宁公司关系到少许提议。 抗辩的位置。2016,我列席董事会举行或参加会议列举如下: 接合点年度 列席现场 以书信方法参 未履行任务或责任次 延续两遍吗? 代表列席人数 举行或参加会议次数 数 扩大举行或参加会议次数 数 非亲身插一脚 13 6 5 2 0 否 注:董事会疏忽,董事会从容的一切的可取之处都投开票允许者。。 (二)专业使服役的任务体现 1、审计使服役天职的执行 2016年度,审计使服役的董事会聚集了5次举行或参加会议。,公司2015的审计和债务转移 对内心里审计员等事项推荐有理化提议。,公司优先一刻钟审计部、半载度、 1 三一刻钟从容了内心里审计说话能力或方法。,四个一组之物一刻钟募集资产应用位置说话能力或方法 行了从容,并将分辨率说话能力或方法给董事会。,我亲自接合点了这件事。,缺少安宁代表 部件列席了该案并行使表决。。在会上,我细心思索了全部举措。,最大限度地应用分支形成。 了表决,开票允许一切的的打手势要求。 2、薪酬及评核使服役的体现 2016年度,公司第三届董事会薪酬及鉴定使服役。公司人工 源机关修改了新客户发达开车规划,引起了新的劳动力本钱把持基音的眼镜框。、 薪酬校正指路标的眼镜框,并将互相牵连位置关系到第三届董事会薪酬 议,作为第三届董事会薪酬与鉴定使服役委员,对此我担任思索过。,想新 互相牵连规定的构成和修改可以却更地毫无疑问的需求,我投开票允许者。。 二、孤独董事视图的宣布 2016年度,我执行我的天职。、百折不挠的履行,详述的知情公司的运作位置。,和独两个 董事会就关系事项宣布独确确确确确使被安排好视图。,对董事会方针决策的科学性和客观现实及公司 最适宜的开展起到了原级形容词功能。。依我看互相牵连一套动作是合法的。,适合互相牵连法度法规的规章规定 定,未伤害公司及配偶维护。互相牵连的独确确确确确使被安排好视图列举如下。: 时期 事项 视图典型 公司发行一份收买资产,募集补足语资产和再投资额。 2016 年 1 月 27 日 允许 互相牵连事项的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 2 月 29 日 几乎抵押品开账户信贷抵押品的独确确确确确使被安排好视图 允许 几乎公司 2015 关系资产的特意应用和内心里抵押品 2016 年 3 月 8 日 允许 确确确确确使被安排好视图 限制性股权证券对公司回购不到位的撞击 2016 年 3 月 8 日 允许 位置的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 3 月 8 日 几乎公司 2015 年度内心里把持评价说话能力或方法的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 3 月 8 日 几乎对 2015 年度利润分配预案的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 3 月 8 日 几乎续聘会计公司的独确确确确确使被安排好视图 允许 几乎为用桩支撑分店湖北betway必威体育求购汽车零部件股份有限公司和湖北福 2016 年 3 月 8 日 允许 田特意汽车股份有限公司用双手触摸、举起或握住开账户授信企图抵押品的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 3 月 8 日 几乎校正公司孤独董事默认的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 3 月 8 日 几乎聘用董事会书记员的独确确确确确使被安排好视图 允许 公司发行一份收买资产,募集补足语资产和再投资额。 2016 年 4 月 18 日 允许 关约定的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 4 月 26 日 几乎抵押品开账户信贷抵押品的独确确确确确使被安排好视图 允许 几乎第三届董事会的第九次(临时的)举行或参加会议 2016 年 6 月 6 日 允许 确确确确确使被安排好视图 2 几乎湖北福田特别用桩支撑分店付托借的故意的 2016 年 6 月 29 日 允许 款的独确确确确确使被安排好视图 几乎为用桩支撑分店宁波泰鸿股份有限公司用双手触摸、举起或握住开账户授信企图担 2016 年 6 月 29 日 允许 保的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 6 月 29 日 几乎公司提到 2015 年度资产减值预备的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 6 月 29 日 几乎签字全资分店业务租约经纪拟定草案书的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 7 月 22 日 几乎全资分店日常关系买卖的独确确确确确使被安排好视图 允许 一家全资分店应用本身的少许弃置不顾资产停止构造。 2016 年 7 月 22 日 允许 收买低风险型开账户金融商品的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 8 月 17 日 几乎抵押品开账户信贷抵押品的独确确确确确使被安排好视图 允许 几乎公司 2016 半载内的关系方使忙碌资产和外观抵押品 2016 年 8 月 17 日 允许 的独确确确确确使被安排好视图 论应用官方资金插一脚有限责任公司的使成为 2016 年 10 月 27 日 允许 确确确确确使被安排好视图 宁波泰虹机电股份有限公司 2016 年 10 月 27 日 允许 企图抵押品的独确确确确确使被安排好视图 2016 年 11 月 22 日 几乎应用剩余额募集资产临时的供给物流动资产的独确确确确确使被安排好视图 允许 2016 年 11 月 22 日 几乎应用募集资产向分店增加股份及专款的独确确确确确使被安排好视图 允许 CAS分离弃置不顾自有资产和募集资产的应用 2016 年 11 月 22 日 允许 确确确确确使被安排好视图 几乎公司应用募集资产代表募集资产的根究 2016 年 11 月 22 日 允许 确确确确确使被安排好视图 非孤独董事名字与高级管理参谋聘用 2016 年 11 月 22 日 允许 员的独确确确确确使被安排好视图 几乎公猪第三使服役委员的当选与校正 2016 年 12 月 12 日 允许 确确确确确使被安排好视图 几乎用桩支撑分店湖北福田特意汽车股份有限公司 2016 年 12 月 12 日 允许 行开账户抵押借企图抵押品的独确确确确确使被安排好视图 几乎签署《宁波泰和一份收买拟定草案》的故意的 2016 年 12 月 29 日 允许 独确确确确确使被安排好视图 三、投资额者权利的野战工事与停止辩护 2016年度,我对公司停止了野战工事。,知情公司的创作、运营和财务位置。 语调,董事会分辨率及执行位置等。,关怀公司管理。、事情开展、一般的运作、 内心里把持、金融管理、互相牵连节目主持人、外观投资额、次要使发誓等。,没有活力的话筒和旅行包。, 公司安宁董事、与高级管理参谋及互相牵连参谋所有物包起来,知情公司开展趋势,关 微观外界与交易更衣对公司的撞击,同时,笔者无不在用电视机收看。、报纸、广泛分布和安宁培养液 公司的使蔓延和说话能力或方法,即时知情公司教训。辩护公司和小半配偶的合法权利,本 样本唱片请求允许公司严寒气候施工关系规定,确保公司教训述说的确实性、精确、即时、 十分。 3 四、安宁任务位置 1、缺少董事会举行或参加会议的提议。; 2、缺少有益的活动或解聘会计公司的提议。; 3、缺少孤独的审计机构和顾问机构被约请。。 五、联系方法 姓名:朱宏伟 电子旅行包:zhuhongwei@ 青岛海丽圆形图案一份股份有限公司 孤独董事:朱宏伟 2017年4月7日 4回到搜狐,检查更多

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