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甘肃皇台酒业股份有限公司董事辞职公告

作者:admin 发布时间:2019-02-01

        

        

        
        

        安全加密:000995安全亏空:ST黄台公报号:2009-14号

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司

        董事退职迂回的书

        公司和董事会会员身份担保A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目省略。

        基于公司最前面的大隐名的变化,公司第四的届董事会:张丽欣主席,导演陈永、张文波、郝军华,董事会已退职。。

        退职将在由舆论果断独白一名董事后失效。,至此,四位董事应逗留法度。、行政规章、规章和大大地,履行董事责任。

        董事会对此表现真挚的的感激。。

        格外地迂回的。.

        甘肃黄台制革工人利害相干有限董事会

        2010年5月6日

        安全加密:000995安全亏空:ST黄台公报号:2009-15号

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司

        监事退职迂回的书

        公司和董事会会员身份担保A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目省略。

        不久以前,公司中西部及东部各州的县议会收到写成文字的退职说话能力或方式。于建平搀杂换了任务。,公司监事退职。。

        退职自收到退职说话能力或方式后失效。。

        公司中西部及东部各州的县议会对Yu Jia表现真挚的的感激。。

        格外地迂回的。.

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

        2010年5月6日

        安全加密:000995安全亏空:ST黄台公报号:2010-16号

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司发生着的2009年度隐名大会增多手势的供给物迂回的

        公司和董事会会员身份担保A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目省略。

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司(以下略号“公司”)于2010年4月28日在《柴纳安全报》、《安全时报》、及巨潮网上见报了《甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司发生着的聚集2009年度隐名大会的迂回的》,定于2010年5月19日聚集公司2009年度隐名大会并公报了集合互相牵连手势及物质。

        鉴于公司最前面的大隐名的变化,公司第四的届董事会:张丽欣主席,导演陈永、张文波、郝军华,董事会已退职。。公司收到最前面的大隐名上海厚丰通用汽车中国公司增加增发公司第四的届董事会的手势的提案,在2009公司增加 供给物公司的第四的个董事会的摇动是,果断详细说明:卢鸿毅、刘静、李虎英、刘峰和其余的人参与了董事会第四的董事会,任期自公司隐名大会由舆论果断经过之日至2011年6月27日该第四的届董事会任期呼气止。该补充董事攻读学位者将在公司2009年度隐名大会上采用积聚开票制的方法进行由舆论果断。

        董事会以为:上海厚丰通用汽车中国公司合计设想公司利害相干3477万股,本钱整个效果占19.6%。增多法案的顺序和物质与文字分歧。、隐名大集合事规则的关系到规则,董事会同意将该手势适用于公司2009年度隐名大会慎重。

        除前述的剪辑外,公司2009隐名大会时期、圆图、股指示日及其余的互相牵连事项不变的。。

        格外地迂回的。

        甘肃黄台制革工人利害相干有限董事会

        2010年5月6日

        附:董事简历

        姓名:卢鸿毅性生活:人类结果地:甘肃

        结果时间:1971年10月19日

        学历:学院本科

        努力赶上及任务经历

        1991年9月至1995年7月,向西北的师范学院经济系

        1995年7月至1998年4月,甘肃毛毯进出口公司

        1998年4月至2002年4月,甘肃通汇麦克匪特斯氏疗法器械股份有限公司是COM的履行策士。,主管公司的开展方针决策、经纪及行政施行任务。

        2002年4月至2007日,上海通汇麦克匪特斯氏疗法技术开发股份有限公司,西门子口罩、麻醉机、医用电子设备,如监考人,作为公司的履行策士。

        2007迄今为止,上海新迈值得买的东西咨询股份有限公司总监。

        股票上市的公司与重大利益隐名的相干:设想皇台制革工人之重大利益隐名上海厚丰通用汽车中国公司40%的股权。

        重大利益股票上市的公司利害相干:不立即的设想黄泰酒利害相干。。

        被证监会及其关系到部门处分并处分其次方

        持股超越5%股的隐名、现实把持人暗正中鹄的相干,以上所述权杖担负其余的机构的董事、监事、最高级施行权杖的地步:而且上海豪丰值得买的东西利害相干股份有限公司。,与其余的隐名缺勤相干。,上海厚丰通用汽车中国公司监事。。

        无论适合公司条例互相牵连法度、法度和法规资格的服役条目?。

        姓名:刘竞性生活:女性结果地:江西新余

        结果年代:1983年8月26日

        努力赶上与任务简历:

        1998年9月至2001年7月,在江西新余第三学院预科上学院预科

        2003年9月迄今为止,任江西新余海润工贸股份有限公司董事长、法定代理人。

        2010年2月迄今为止:上海侯丰通用汽车中国公司董事长

        股票上市的公司与重大利益隐名的相干:设想皇台制革工人之重大利益隐名上海厚丰通用汽车中国公司40%的股权。

        重大利益股票上市的公司利害相干:不立即的设想黄泰酒利害相干。。

        被证监会及其关系到部门处分并处分其次方

        持股超越5%股的隐名、现实把持人暗正中鹄的相干,以上所述权杖担负其余的机构的董事、监事、最高级施行权杖的地步:而且上海豪丰值得买的东西利害相干股份有限公司。,与其余的隐名缺勤相干。,上海厚丰通用汽车中国公司履行董事。

        无论适合公司条例互相牵连法度、法度和法规资格的服役条目?。

        姓名:李虎英性生活:人类结果地:江苏省南京市

        结果时间:1971年12月

        学历:学院本科

        努力赶上及任务经历:

        1991年9月至1995年7月,向西北的师范学院经济系努力赶上;

        1995年9月至2001年7月,兰州经济委员会工商施行办公楼 任务,详细说明官员;

        2001年7月至2010年3月15日,兰州同辉工贸股份有限公司,详细说明策士;

        2010年3月16日迄今为止,甘肃武威黄台制革工人销路股份有限公司,任履行策士。

        股票上市的公司与重大利益隐名的相干:缺勤互相牵连性。。

        重大利益股票上市的公司利害相干:不设想黄泰酒利害相干。

        被证监会及其关系到部门处分并处分其次方

        持股超越5%股的隐名、现实把持人暗正中鹄的相干,以上所述权杖担负其余的机构的董事、监事、最高级施行权杖的地步:不互相牵连相干。

        无论适合公司条例互相牵连法度、法度和法规资格的服役条目?。

        姓名:刘峰性生活:人类结果地:福建

        结果时间:1967年11月27日

        学历:硕士研究生

        努力赶上及任务经历:

        1987年9月至1991年7月,华东治理学院经济法系统的自创,获法学宗教礼仪。

        1997年9月至2000年7月,现在称Beijing学院法学院努力赶上,获法学硕士学位。

        1991年9月至2002年9月,福建省最高级样本唱片法院任务。

        2002年9月至2004年10月,现在称Beijing中法网络技术股份有限公司,任副履行策士。

        2004年10月迄今为止,在甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司任务,任副履行策士、董秘。

        股票上市的公司与重大利益隐名的相干:任皇台制革工人副履行策士、董秘。重大利益股票上市的公司利害相干:不设想黄泰酒利害相干。

        持股超越5%股的隐名、现实把持人暗正中鹄的相干,以上所述权杖担负其余的机构的董事、监事、最高级施行权杖的地步:作为Huangtai白干儿的两大隐名,现在称Beijing黄台部队董事,而且与其余的隐名缺勤相干。。

        无论适合公司条例互相牵连法度、法度、法规资格的制约适合资格。。

        附:

        首长该当就总集合的风尚进行投票表决。:

        增发公司第四的届董事会的手势

        投票表决联想

        补.1

        发生着的补选卢鸿毅为公司第四的届董事会董事的手势

        补.2

        刘竞对公司第四的届董事会的摇动

        补.3

        发生着的补选李虎英为公司第四的届董事会董事的手势

        补.4

        刘峰对公司第四的届董事会的摇动

        安全加密:000995安全亏空:圣黄台数:2010-17

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司

        发生着的聚集2009年度隐名大会的迂回的

        公司及其董事、监事、最高级施行担保公报物质确凿性、准确与完整性,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目省略。

        一、集合基本情况

        1、会议叫进来人:董事会。

        2、集合法律上的义务、合规性:第四的届董事会第九次集合慎重经过,果断聚集2009年度隐名大会。集合叫进来顺序适合关系到法度规则。、行政规章、规章、正态化提出和大大地的规则。

        三。集合日期和时期:2010年5月19日午前9点30分(星期三),估计将继续半晌。。

        4。集合叫进来:隐名会或隐名大会慎重立刻投票表决。

        5。共一些:

        (1)经过2010年5月13日后期收盘时在柴纳安全指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的本公司整个隐名。公司整个隐名有权列席隐名大会。,并可以以写成文字的形式委托代理人列席集合和出席投票表决,隐名代表不得发生公司的隐名。。

        (2)公司董事、监事和最高级施行权杖。

        (3)公司受雇的领队。

        6。圆图:凉州区西关街55号新路第三层集合室。

        二、集合慎重

        这次集合慎重先前董事会慎重经过,慎重事项适合关系到法度规则。、大大地和大大地的规则,思索以下事项。:

        1、慎重《2009年度董事会任务说话能力或方式》;

        2、2009慎重中西部及东部各州的县议会任务说话能力或方式;

        3、孤独董事2009岁入的思惟。

        4、对2009岁入全文和总结的思惟。;

        5、发生着的2009年度财务说话能力或方式的思惟;

        6、对2009年度利润分配发射的思惟;

        7、慎重《发生着的续聘西安希腊字母表的第十八字母有限责任会计事务所为公司2010年度审计机构的手势》;

        8、慎重公司大大地2009项修正案。;

        9、慎重《隐名大集合事规则2009年修正案》

        10、慎重增发公司第四的届董事会的手势

        10.1发生着的《补选卢鸿毅为公司第四的届董事会董事的手势》

        10.2论刘竞作为公司第四的届董事会的手势

        10.3发生着的《补选李虎英伟公司第四的届董事会董事的手势》

        10.4论刘峰作为公司第四的届董事会的手势

        以上所述最前面的、4、5、6、7次摇动已获大会第八个届集合慎重经过。,参阅《柴纳安全报》2010年4月26日。、安全时报与巨潮信息网;其次张手势经第八个次集合慎重经过。,参阅《柴纳安全报》2010年4月26日。、安全时报与巨潮信息网。

        第八个以上所述、第七届集合慎重并担保了9项摇动。,参阅《柴纳安全报》2009年10月26日。、安全时报与巨潮信息网。

        三、集合指示法

        1、指示手续:

        (1)大肚子营业执照硬拷贝与大肚子沙尔、法定代理人委托拨款证、出席样本唱片身份证指示和深圳安全交易所;

        (2)自然人隐名该当设想人身攻击的的身份证。、深圳安全认为卡及安全发行状况;

        (3)担保代理人设想身份证。、委托拨款证、客户深圳安全认为卡及SECU发布的状况。

        2、指示日期:

        2010年5月18日早上9:00-12:00、后期14点:30-17:00

        2010年5月19日早上8:30-9:00

        公司迎将广阔隐名充满活力的评论。

        四、其余的

        1、节目主持人:刘风燮蔚红

        2、修饰电话:0935-6139865

        3、修饰描绘:0935-6139888

        4、修饰地址:甘肃省武威市凉州区西关街新路55号

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司安整个

        5、邮递区号:733000

        6、集合费:集合将进行半晌。,市场占有率隐名的张贴和通过费。

        六、备查提出

        1、COM第四的届董事会第八个次集合果断

        2、COM第四的届董事会第八个次集合果断;

        3、公司第四的届中西部及东部各州的县议会第八个次集合;

        4、公司第四的届董事会九次暂时集合;

        5、2009年度公司说话能力或方式;

        6、人名会计事务所股份有限公司2009审计说话能力或方式

        甘肃黄台制革工人利害相干有限董事会

        2010年5月7日

        附件一:隐名大会收到

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司

        2009年度隐名大会收到

        致:甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司(“贵公司”)

        人身攻击的(本单位)拟亲自/委托代理人(搀杂/喜欢指使他人的年轻妇女)列席贵公司于2010年5月19日午前9时30分在甘肃省武威市凉州区西关街新路55号聚集的贵公司2009年度隐名大会。

        姓名或定义

        证件号

        通讯地址

        修饰电话

        股记述

        持股美国昆腾公司

        日期:2010年2月签字:

        脚注:

        1、请用楷体漂亮的书写国文全名。

        2、请附上身份证正本及股记述正本。。

        3、委托代理人在场,请附上已填写抛光的隐名担保书(见附件二)。

        附件二:隐名委托拨款证

        甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司

        2009年度隐名大会担保书

        人身攻击的格外地授予独家代理人身攻击的(本单位),列席甘肃黄台制革工人利害相干股份有限公司2009年度隐名大会,代表他们行使开票权。。

        客户姓名或定义:。

        客户身份证号码(人身攻击的隐名身份证号码)、大肚子隐名营业执照号: 。

        首长股记述:。

        校长设想的股数(小写字母):股。

        首长地址:客户修饰方法:

        被信托者姓名:。

        被信托者的身份证号码:被信托者修饰方法:

        委托拨款证签发日期:2010个月

        代理权有效期:2010个月至2010个月

        客户署名(或打印者):被信托者署名:

        客户应对S风尚中应思索的事项进行投票表决。:

        手势

        票据物质

        同意

        反

        弃权

        1

        慎重《2009年度董事会任务说话能力或方式》

        2

        2009慎重中西部及东部各州的县议会任务说话能力或方式

        3

        孤独董事2009岁入的思惟。

        4

        对2009岁入全文和总结的思惟。

        5

        发生着的2009年度财务说话能力或方式的思惟

        6

        对2009年度利润分配发射的思惟

        7

        慎重《发生着的续聘西安希腊字母表的第十八字母有限责任会计事务所为公司2010年度审计机构的手势》

        8

        慎重公司大大地2009项修正案。

        9

        慎重《隐名大集合事规则2009年修正案》

        10

        慎重增发公司第四的届董事会的手势

        10.1

        发生着的《补选卢鸿毅为公司第四的届董事会董事的手势》

        10.2

        论刘竞作为公司第四的届董事会的手势

        10.3

        发生着的《补选李虎英伟公司第四的届董事会董事的手势》

        10.4

        论刘峰作为公司第四的届董事会的手势

        注1:隐名大会最前面的次到9次投票表决立即的投票表决、在反或弃权的条目下,笔者将会填写。

        免责状况:本文仅代表作者的人身攻击的观点。,与凤凰网有关。。其独创的性和原文正中鹄的公务的和物质未成为证明。,大约这篇文字及其整个或使分开、原文确凿性、完整性、时辰效应性,缺勤担保或许诺。,请参阅审稿人仅供参考。,请天体的固有运动反省互相牵连物质。。

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